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Vinculación entre bancos, gobierno, narcos y deportistas

MÉXICO, Feb. 14.- Unos días antes que oficiales del departamento del sheriff de San Diego detuvieran al beisbolista tijuanense Esteban Loiza por la posesión de 20 kilogramos de cocaína para su traslado y venta, a poco más de 180 kilómetros de distancia también en California, Estados Unidos pero en la ciudad de Calexico, el Rabobank, una institución bancaria de origen holandés fue cerrada por el departamento de justicia de aquel país.

Una investigación iniciada en el departamento del tesoro de la Unión Americana durante más de cinco años, dio cuenta de cómo en la sucursal bancaria de Rabobank en el poblado de apenas 40 mil 232 habitantes, se hacían transacciones por cientos de millones de dólares.

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Calexico hace frontera con Mexicali, Baja California, y en ambas ciudades la economía se nutre de la agroindustria, aun con la prosperidad de los campos, los investigadores del departamento del tesoro no pudieron justificar con la documentación disponible por parte del banco, el incremento de 39 por ciento en la apertura de cuentas, y depósitos que en su conjunto superaron los 150 millones de dólares en la pequeña sucursal.

La investigación los llevó a atestiguar como todos los días Rabobank Calexico requería de camiones de valores para trasladar el efectivo que en esa sucursal era depositado de manera sistemática; además, que había por lo menos unas mil cuentas de usuarios cuyos nombres estaban inscritos en una lista reservada con la indicación de “cuentas no revisables”, lo que significaba que en caso de emitirse una alerta debido al monto de lo depositado o el manejo del efectivo, esta no sería atendida.

Después de presiones gubernamentales, el banco holandés en Calexico se declaró culpable de obstrucción de la justicia durante cinco años, de 2009 a 2013, durante los cuáles recibieron en depósitos por 370 millones de dólares que, sería comprobado más adelante, provenían del narcotráfico, del crimen organizado y del lavado de dinero. La multa interpuesta por el departamento de justicia y del tesoro contra la institución bancaria fue precisamente de 370 millones de dólares.

La aprehensión días después del ex pelotero de grandes ligas Esteban Loaiza en San Diego, tampoco fue una coincidencia. El departamento del sheriff de San Diego y la policía fronteriza realizaban una investigación desde hace algún tiempo.

 

sinembargo.mx

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